Столичный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 16 предполагаемых участников организованной группы. Их обвиняют в мошенничестве и отмывании денежных средств. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе прокуратуры столицы.
Согласно данным ведомства, обвиняемые создали фиктивную организацию (инвестиционный кооператив) ПИК «Промфинанс», арендовали помещение в ТЦ «Москва-Сити» на Пресненской набережной, оборудовали его под офис, создав видимость структурного подразделения одного их банков.
Злоумышленники проводили обзвон пожилых людей, ранее пострадавших от деятельности различных «финансовых пирамид», и, убеждая их в возможности вернуть вложенные денежные средства и получить прибыль, заключали с ними договоры «паенакопления». При этом они сообщали гражданам о законности своих действий, а также о перспективности сотрудничества с ними и выполнении данных им обещаний
Однако в дальнейшем злоумышленники похищали полученные деньги, не выполняя обещаний. После организаторы преступлений легализовали часть средств, зачисляя их на криптокошельки и на счета зарубежных кредитных организаций.
В результате пострадали 108 граждан в возрасте от 68 до 86 лет. Общая сумма ущерба превысила 55 миллионов рублей. Фигурантам предъявлено обвинение по части 4 статье 159 УК РФ («Мошенничество») и пунктов «а», «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ («Отмывание денежных средств»).
Свежие комментарии